证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2023-021
(资料图)
上海华谊集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 16
境内上市外资股股东人数（B 股） 31
其中：A 股股东持有股份总数 1,251,167,171
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,300,777
份总数的比例（%） 59.4182
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.7003
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7179
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,249,812,566 99.8917 1,354,605 0.1083 0 0.0000
B股 15,300,777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,265,113,343 99.8930 1,354,605 0.1070 0 0.0000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,249,812,566 99.8917 1,354,605 0.1083 0 0.0000
B股 15,300,777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,265,113,343 99.8930 1,354,605 0.1070 0 0.0000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,249,812,566 99.8917 1,354,605 0.1083 0 0.0000
B股 15,300,777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,265,113,343 99.8930 1,354,605 0.1070 0 0.0000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,249,812,566 99.8917 1,354,605 0.1083 0 0.0000
B股 15,300,777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,265,113,343 99.8930 1,354,605 0.1070 0 0.0000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,249,812,566 99.8917 1,354,605 0.1083 0 0.0000
B股 15,300,777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,265,113,343 99.8930 1,354,605 0.1070 0 0.0000
计：
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 354,859,741 99.6189 1,354,605 0.3803 3,000 0.0008
B股 9,930,938 64.9048 5,369,839 35.0952 0 0.0000
普通股合计： 364,790,679 98.1892 6,724,444 1.8100 3,000 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,249,809,566 99.8915 1,354,605 0.1083 3,000 0.0002
B股 15,300,777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,265,110,343 99.8928 1,354,605 0.1070 3,000 0.0002
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,249,506,466 99.8673 1,657,705 0.1325 3,000 0.0002
B股 15,300,777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,264,807,243 99.8689 1,657,705 0.1309 3,000 0.0002
计：
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,249,812,566 99.8917 1,354,605 0.1083 0 0.0000
B股 15,300,777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,265,113,343 99.8930 1,354,605 0.1070 0 0.0000
计：
定 2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,249,812,566 99.8917 1,354,605 0.1083 0 0.0000
B股 15,300,777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,265,113,343 99.8930 1,354,605 0.1070 0 0.0000
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
度 董 事 会 工 16,716,053 92.5038 1,354,605 7.4962 0 0.0000
作报告
度 监 事 会 工 16,716,053 92.5038 1,354,605 7.4962 0 0.0000
作报告
度独立董事
述职报告
年度报告
度财务决算 16,716,053 92.5038 1,354,605 7.4962 0 0.0000
情况报告
关联交易实
际执行情况
以及 2023 年
预计日常关
联交易的议
案
外担保额度 16,713,053 92.4872 1,354,605 7.4962 3,000 0.0166
的议案
度利润分配 16,409,953 90.8099 1,657,705 9.1735 3,000 0.0166
方案
度会计师事
务所审计费
用 及 续 聘 16,716,053 92.5038 1,354,605 7.4962 0 0.0000
计师事务所
的议案
司董监事和
高级管理人
员报酬总额
及确定 2023
年公司董监
事和高级管
理人员报酬
总额的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
三、 律师见证情况
律师：林芳芳、齐元浩
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会
规则》、
《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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